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姓名： 刘恺
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逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈 2010-11-09

标签： 风险防范   案例   金融  

 

《逃离陷阱——银行反洗钱与反欺诈》课程大纲
 
课程目标                  :
·      在银行操作领域发现潜在的金融犯罪活动
·      加强防范金融犯罪的意识
·      从实际的案例中学习
·      共同探讨防范措施
时间                          :         一天
 

时间
内容
方法
9:00 – 9:30
 
9:30 – 10:30
 
10:30 – 4:45
 
 
4:45 – 5:00
 5:00 – 5:30
 
Ø 开场
Ø 关于风险防范的自测题
Ø 什么是洗钱与反洗钱
Ø 案例分享  
Ø 金融欺诈的各种方式
Ø 案例分享
Ø 复习测试
Ø 讨论与总结
Ÿ   讲解
Ÿ   提问 
Ÿ   练习
Ÿ   案例分析
Ÿ   图片与实物展示
Ÿ   小组讨论
Ÿ   角色扮演
Ÿ   Q & A

 
 

Time
Course Content
9:00 – 9:30
(30 mins)
 
 
 
 
 
 
 
 
9:30 – 10:30
(1 hr)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 – 10:45
 
10:45 – 11:30
(45 mins)
 
 
 
 
11:30 – 12:15
(45 mins)
 
1:30 – 2:15
(45 mins)
 
2:15 – 3:00
(45 mins)
 
 
3:00 – 3:45
(45 mins)
 
3:45 – 4:00
(15 mins)
 
4:00 – 4:30
(30 mins)
 
4:30 – 4:45
(15 mins)
 
4:45 – 5:00
(15 mins)
 
5:00 – 5:30
(30 mins)
 
 
 
 
 
开场
Ø 欢迎与课程介绍
Ø 讲师、学员介绍
Ø 课程目标
 
挑战自我——关于洗钱和恐怖金融（Money Laundering & Terrorist Financing）
Ø 学员分组
Ø 测试竞赛          
 
什么是洗钱 
Ø 讨论与分享
·                                                        定义，脏钱的来源，洗钱的阶段
·                                                        案例
·                                                        银行的政策
-     了解你的客户
-     风险检查
-     哪些是高风险客户
-     国际通用准则
·                                                                                                        什么是泄密?
·                                                                                                        银行反洗钱工具介绍（TBD）
 
茶歇
 
金融欺诈及防范
Ø 银行风险管理理念
Ø 银行可能面对的各种金融欺诈
Ø 1 – 票据欺诈   
·      三种票据案例分析
 
Ø 2 – 伪造文件
 
 
Ø 3– 账户盗用
 
 
Ø 4–EFraud 电子诈骗
Ø 5–ATM / Card Fraud 自动取款机/银行卡诈骗
Ø 6–Boiler Room 锅炉房
 
Ø 7–借贷欺诈
 
 
茶歇
 
 
Ø   8– 邮件诈骗
 
Ø   9–银行员工不当行为   
 
 
Ø   复习测试
 
 
 
Ø 回顾与总结             

 
 
 
 

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类别：资本运作 |   浏览数(6131) |  评论(0) |  收藏

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